L’Autorité des marchés financiers a publié deux documents pédagogiques à destination des professionnels relevant de sa compétence : le premier document sensibilise les professionnels aux nouvelles exigences en matière d’organisation et de moyens et illustre des mécanismes possibles de blanchiment ; le second document, élaboré en collaboration avec TRACFIN, explicite l’extension du champ déclaratif (notamment à la fraude fiscale) et les attentes de TRACFIN tant en matière de vigilance que de modalités de déclaration.© 2014 BiblioVigie - Un service de LegalNews et BibliotiqueAbonné(e) à Bibliovigie ? Accédez directement à tous les compléments Bibliovigie, un service de l'Ordre des Experts Comptables Un service de veille multi-sources unique sur le marché : une ouverture sur l’ensemble (...)
