AMF : lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment

Banque / Finance / Assurances
Outils
TAILLE DU TEXTE

Publication de quatre lignes directrices de l’AMF en matière de lutte contre le blanchiment sous forme de positions-recommandations, applicable au 6 novembre 2014.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié quatre positions-recommandations servant de lignes directrices en matière de la lutte contre le blanchiment, applicable au 6 novembre 2014. Ces positions-recommandations présentent :- les lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (DOC-2010-22) ;- les lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (DOC-2013-23) ;- les lignes directrices relatives à la tierce introduction en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à Veegee ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne