Tracfin, la cellule de renseignement financier rattachée à Bercy, vient de publier son rapport annuel pour 2011.

Tracfin souligne, dans son rapport d’activité 2011, la hausse de son activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités. La cellule a ainsi reçu plus de 24 000 informations (en progression de 19 %) et effectué 26 091 actes d’investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de communication. La cellule a procédé à 1 064 notes d’information (+20 %) dont 495 vers l’Autorité judiciaire (+ 23 % sur les trois dernières années) pour des montants en jeu estimés à 868 millions d’euros (contre 524 millions d’euros en 2010). Le rapport annuel met également en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d’opérations et de (...)