Tracfin vient de publier un dossier sur l’activité déclarative des experts-comptables et des commissaires aux comptes en 2014 et revient sur des typologies de blanchiment, et certaines questions-clés de la relation entre Tracfin et la profession.

  En 2014, on constate une hausse encourageante de l’activité déclarative des experts-comptables et commissaires aux comptes auprès de Tracfin. Les experts comptables et les commissaires aux comptes ont en effet transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon (DS), soit une hausse de 12 % par rapport à 2013. 215 DS émanent d’experts-comptables (+ 10 %), et 84 de commissaires aux comptes (+ 16 %). Les déclarations transmises par les experts-comptables et commissaires aux comptes font ressortir plusieurs zones de risques, parmi lesquelles : - Les fraudes à la (...)