Les menaces criminelles en matière financière innovent en permanence et les méthodes de blanchiment conventionnelles demeurent, selon le dernier rapport Tracfin.

Le rapport, présenté le 12 décembre dernier par la cellule anti-blanchiment de Bercy, alerte en matière d'escroqueries financières sur les fraudes au dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE), les fraudes aux prélèvements SEPA, et les...© 2017 BiblioVigie - Un service de LegalNews et BibliotiqueAbonné(e) à BiblioVigie ? Accédez directement à tout l'article et ses compléments (sources, références, liens...) en cliquant ici BiblioVigie, le service de veille juridique des Experts Comptables Un service de veille multi-sources unique sur le marché : une ouverture sur l’ensemble des sources de références de (...)