La cinquième réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), sous la présidence de T. Raja Kumar, s'est achevée le 23 février dernier.

Les délégués du réseau mondial du GAFI, qui compte plus de 200 juridictions, et les observateurs des organisations internationales, ont participé à trois jours de discussions sur des questions clés relatives au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération, au siège du GAFI, à Paris. Parmi les principaux résultats de la réunion plénière, figure notamment une nouvelle orientation fondée sur le risque pour la mise en œuvre de la recommandation 25 sur la propriété effective et la transparence des constructions juridiques.Cette recommandation complète l'ensemble des travaux du GAFI visant à améliorer la (...)