L’International Federation of Accountants (IFAC) et l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) ont publié le quatrième volet de leur programme éducatif de lutte contre le blanchiment d'argent, portant sur les transferts d'actifs.

Cette publication fait partie d'une courte série de six mois destinée à aider les comptables à mieux comprendre comment fonctionne le blanchiment d'argent, les risques auxquels ils sont confrontés et ce qu'ils peuvent faire pour atténuer ces risques et contribuer positivement à l'intérêt général.  Ce quatrième volet examine les transferts d'actifs, qui est l'un des principaux moyens par lesquels les criminels déposent ou intègrent les produits du crime dans l'économie. Pour être pertinente au niveau international, la série Anti-Money (...)