Le risque d’infiltration de capitaux d’origine criminelle ou délictueuse pèse de plus en plus dans la vie quotidienne des entreprises. Les experts-comptables et les auditeurs ont une vision privilégiée de l’activité financière des entités dans lesquelles ils interviennent.

Les types de fraude et de blanchiment d’argent les plus fréquemment identifiés et susceptibles d’entrer dans le périmètre d’intervention des professionnels comptables portent sur les fraudes à la TVA et en particulier les carrousels de TVA, les...© 2016 BiblioVigie - Un service de LegalNews et BibliotiqueAbonné(e) à BiblioVigie ? Accédez directement à tout l'article et ses compléments (sources, références, liens...) en cliquant ici BiblioVigie, le service de veille juridique des Experts Comptables Un (...)